联泰环保:广东联泰环保股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料

　　原标题:联泰环保:广东联泰环保股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料

　　

　　广东联泰环保股份有限公司

　　2021

　　年

　　第三次

　　临时

　　股东大会会议资料

　　二零

　　二

　　一

　　年

　　九

　　月

　　

　　广东联泰环保股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会会议须知

　　为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，

　　根据

　　中国证监会

　　发布的

　　《

　　上市公司股东大会

　　议事

　　规则

　　(2016年修订

　　)》《

　　广东联泰环保

　　股份有

　　限公司章程

　　》（

　　以下简称

　　“《

　　公司章程

　　》

　　”）

　　等有关

　　规定

　　，

　　特制定本须知

　　：

　　一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认

　　真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

　　二

　　、

　　为保证本次大会的严肃性和正常秩序

　　，

　　请出席大会的股东或股东代理人

　　（

　　以下统称

　　“股东

　　”）

　　及相关人员准时到达会场签到确认参会资格

　　。

　　三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手

　　机或调至振动状态。

　　四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议

　　上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序

　　安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行，

　　发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次

　　数原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过

　　3分钟。在股东大会进入表决程序时，股东

　　不得再进行发言或提问。

　　五

　　、公司的董事、监事和高级管理人员将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次

　　股东大会议题无

　　关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法

　　回答的请

　　各位股东予以

　　谅解。

　　六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所

　　网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票

　　如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　七、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师出具法律意见书。

　　八、未经公司董事会同意，除公司

　　工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、

　　拍照。

　　

　　广东联泰环保股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会会议议程

　　会议

　　召开

　　2021年

　　9月

　　13日（星期

　　一

　　）

　　下

　　午

　　2:30

　　会议

　　召开

　　地点：

　　广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

　　会议

　　召集人

　　：

　　公司董事会

　　会议议程

　　：

　　一

　　、主持人宣布会议开始

　　。

　　主持人

　　宣布出席

　　现场

　　会议

　　股东（或股东代表）人

　　数和所持有表决权股份数

　　情况

　　二

　　、推选监票人

　　一名

　　、计票人

　　两名

　　三

　　、宣读

　　有关

　　议案

　　审议

　　《

　　广东联泰环保股份有限公司关于

　　<2021年半年度利润分配预案

　　>的议

　　案

　　》

　　。

　　四、对上述议案审议，公司董事、高级管理人员回答股东（股东代表）提

　　问

　　五、股东和股东代表对上述议案投票表决

　　六、休会，监票人、计票人、见证律师共同计票、监票

　　七、监票人宣读现场表决结果

　　八、根据网络投票和现场投票合并的投票结果，会议主持人宣布股东大会

　　表决结果

　　九、宣读股东大会决议

　　十、见证律师对股东大会会议程序和表决结果进行现场见证，出具法律意

　　见书

　　十一、出席会议相关人员签署会议决议、会议记录

　　十二、主持人宣布会议结束

　　广东联泰环保股份有限公司

　　董事会

　　2021年

　　9月

　　13日

　　

　　议案

　　：

　　广东联泰环保股份有限公司

　　关于《2021年半年度利润分配预案》的议案

　　各位股东

　　:

　　根据公司2021年半年度财务报告（未经审计），公司2021年半年度合并报

　　表口径实现归属于上市公司股东的净利润为113,924,243.32元，公司母公司资产

　　负债表期末可供股东分配的利润为119,892,959.07元。

　　公司依据监管部门对上市公司现金分红相关指引、规则要求以及《广东联泰

　　环保股份有限公司章程》相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和

　　长远发展的前提下，拟定了公司2021年半年度利润分配预案如下：拟以实施利

　　润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利2.00

　　元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登

　　记日前公司总股本发生变动（如公司可转债转股等因素）维持每股分配金额不变，

　　相应调整利润分配总额。

　　截至2021年6月30日，公司总股本为584,060,502.00股，若以此计算合计

　　拟派发现金红利116,812,100.40元（含税）。

　　上述事项已经公司

　　第

　　四

　　届董事会第

　　十

　　四

　　次会议

　　审议通过

　　，

　　现提请公司股东大

　　会审议。

　　广东联泰环保股份有限公司

　　董事会

　　2021年

　　9月

　　13日

　　

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