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广东浩泰泰科技集团有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告证券代码：603848证券简称：好太太公告号。 2021-014
广东浩泰泰科技集团有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议
广东好泰泰科技集团有限公司(以下简称“公司”或“好泰泰”)第一届监事会第七次会议于2021年4月13日在广州市番禺区化隆镇石化路21号1公司、2公司会议室以现场表决方式召开，会议通知按要求提前以书面和电子邮件方式送达。会议由监事会主席林贤喜女士召集并主持。三名监事应出席会议，三名实际出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二.监事会会议审议情况
1.《2017年度监事会工作报告》以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2.《公司2017年度报告全文及其摘要》以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》公司详见上交所(www.sse.com.cn)网站；
3.《公司2017年财务决算报告》以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4.《关于公司2017年度利润分配方案的议案》以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。公司2017年度利润分配方案为：以公司2017年末总股本401，000，000股为基数，每10股向全体股东派发现金红利1.55元(含税)，派发现金红利合计62，155，000.00元(含税)。
详见上海证券交易所网站(www . SSE.com . cn)2021年4月16日发布的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
5.《广东好太太科技集团股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》审议通过，3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议
。具体内容详见 2021年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2017关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见 2021年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》，本议案尚需提交本公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见2021年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》。
8、逐项审议通过《公司监事人员2017年年度薪酬的议案》，本议案尚需提交本公司2017年年度股东大会审议。
8.1、以2票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事林贤惜回避表决，审议通过《确认林贤惜女士2017年度薪酬》，确认林贤惜女士2017年年度薪酬为30.39万元。
8.2、以2票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事林晓东回避表决，审议通过《确认林晓东先生2017年度薪酬》，确认林晓东先生2017年年度薪酬为41.60万元
8.3、以2票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事苏少娃回避表决，审议通过《确认苏少娃女士2017年度薪酬》，确认苏少娃女士2017年年度薪酬为19.75万元。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事人员2021年薪酬标准的议案》，本议案尚需提交本公司2017年年度股东大会审议。
公司2021年度监事事薪酬标准拟在2017年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事人员年度绩效考核结果做相应调整。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司
监事会
2021年4月16日
报备文件：
1、公司第一届监事会第七次会议决议
2、公司监事会签署的关于公司 2017 年年度报告的书面审核意见
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