珀莱雅:珀莱雅化妆品股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料

　　原标题:珀莱雅:珀莱雅化妆品股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料

　　

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　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会

　　会议资料

　　2021年9月

　　

　　珀莱雅化妆品

　　股份有限公司

　　20

　　2

　　1

　　年

　　第一次

　　股东大会会议须知

　　各位股东及股东代表：

　　为维护投资者的合法权益，确保

　　珀莱雅化妆品

　　股份有限公司（以下简称

　　“

　　公

　　司

　　”

　　）

　　20

　　2

　　1

　　年

　　第一次临时

　　股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上

　　市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

　　一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章

　　程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

　　二、公司

　　董事会办公室

　　具体负责会议有关程序方面的事宜。

　　三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代

　　表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、

　　公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　四、出席会议的股东须在会议召开前

　　15

　　分

　　钟到达会议现场向

　　董事会办公室

　　办

　　理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、

　　授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

　　五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前

　　15

　　分钟在

　　董事会办公室

　　登

　　记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为

　　限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

　　六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数

　　和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时

　　间一般不超过

　　5

　　分钟，主持

　　人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

　　七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题

　　无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

　　八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场

　　会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工

　　作人员统一收票。

　　九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提

　　案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由

　　

　　会议主持人宣布。

　　十、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席本次股东大会，

　　并出具法律意见。

　　十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股

　　东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊

　　重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

　　对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有

　　权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

　　

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会议程

　　一、会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2021年9月9日14点30分

　　2、网络投票时间：2020年9月9日

　　公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平

　　台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　二、现场会议召开地点：

　　杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

　　三、会议主持人：董事长侯军呈

　　四、会议议程：

　　（一）主持人宣布会议开始。

　　（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议

　　的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

　　（三）主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。

　　（四）与会股东逐项审议以下议案：

　　议案名称

　　非累积投票议案

　　1

　　关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

　　累积投票议案

　　2.00

　　关于选举董事的议案

　　2.01

　　侯军呈

　　2.02

　　方玉友

　　2.03

　　侯亚孟

　　3.00

　　关于选举独立董事的议案

　　3.01

　　马冬明

　　3.02

　　葛伟军

　　4.00

　　关于选举监事的议案

　　

　　4.01

　　侯露婷

　　4.02

　　胡丽娜

　　（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。

　　（六）现场投票表决。

　　（七）主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。

　　（八）会议主持人宣布表决结果。

　　（九）董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。

　　（十）见证律师宣读法律意见书。

　　（十一）主持人宣布会议结束。

　　

　　珀莱雅

　　20

　　2

　　1

　　年

　　第一次临时

　　股东大会议案

　　一

　　关于

　　变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更

　　登记的议案

　　各位股东：

　　202

　　1

　　年

　　8

　　月

　　24

　　日

　　，公司

　　召开

　　了

　　第

　　二

　　届董事会第

　　二十

　　次会议

　　，审议通过了

　　《

　　关于

　　变更公司注

　　册资本并修订

　　<

　　公司章程

　　>

　　及办理工商变更登记的

　　议案

　　》

　　。

　　根据《

　　珀莱雅

　　化妆品股份有限公司

　　2

　　018

　　年限制性股票激励计划（草案）》的规定，

　　鉴于首次授予

　　和预留授予的

　　9

　　名激励对象已离职而不再符合激励条件、同时首次授予和预留授予

　　的

　　5

　　名激励对象

　　20

　　20

　　年绩效考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条

　　件

　　，

　　同意

　　将

　　上述

　　14

　　名

　　已不符合激励条件的激励对象已获授

　　但尚未解锁

　　的限制性股

　　票

　　106,959

　　股进行回购注销。

　　具体内容详见公司同日于

　　上海证券交易所网站

　　（

　　www.sse.com.cn

　　）

　　披露的

　　《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告

　　》（公

　　告编号：

　　2021

　　-

　　048

　　）

　　。

　　公司

　　实施回购注销上述限制性股票

　　后，公司注册资本

　　将由

　　201,116,925

　　元变更

　　为

　　201,009,966

　　元，

　　股本总额将

　　由

　　201,116,925

　　股变更为

　　201,009,966

　　股（

　　变更后的

　　注册资本、股份总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的

　　《证券变更登记证明》为准）。

　　同时对《公司章程》

　　部分

　　条款进行修订。具体修订如下：

　　序号

　　修订前

　　修订后

　　1

　　第六条 公司注册资本为人民币

　　201,269,560元。

　　第六条 公司注册资本为人民币

　　201,009,966元。

　　2

　　第十九条 公司股份总数为

　　201,269,560股，公司发行的所有股

　　份均为人民币普通股。

　　第十九条 公司股份总数为

　　201,009,966股，公司发行的所有股

　　份均为人民币普通股。

　　本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记手续提请公司股东大会授权

　　董事会及董事会授权人士具体办理。

　　本议案请各位股东及股东代表予以审议。

　　

　　珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

　　2021年9月9日

　　

　　珀莱雅

　　202

　　1

　　年

　　第一次临时

　　股东大会议案

　　二

　　关于

　　选举董事的议案

　　各位股东：

　　鉴于公司第

　　二

　　届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

　　经董事会提名委员会资格审查，

　　公司董事

　　会提名侯军呈先生、方玉友先生、

　　侯亚

　　孟

　　先生

　　为公司第

　　三

　　届董事会董事候选人，任期三

　　年，任期自本公司相关股东大会

　　选举通过之日起计算。董事候选人简历见附件。

　　本议案请各位股东及股东代表予以审议。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

　　2021年9月9日

　　

　　附件：第三届董事会董事候选人简历

　　侯军呈：

　　男，

　　1964

　　年

　　12

　　月出生，中国国籍，

　　无境外永久居留权，

　　高中

　　学历

　　，

　　清华大学化妆品行业渠道建设高级研修班结业。

　　2012

　　年

　　4

　　月起至今担任湖州市政协

　　委员，

　　2017年

　　4月起至今担任湖州市八届人大代表。曾就职于义乌市燎原日化有限

　　公司、杭州珀莱雅化妆品有限公司、杭州珀莱雅控股股份有限公司。

　　2007年至今

　　在公司及前身就职，

　　2007年

　　9月起担任公司执行董事，

　　2012年

　　8月至今任公司及其

　　前身董事长。现兼任杭州珀莱雅贸易有限公司执行董事兼总经理、浙江美丽谷电

　　子商务有限公司执行董事、湖州创代电子商务有限公司执行董事、乐清莱雅贸易

　　有限公司执行董事、韩娜化妆品株式会社内部董事兼代表理事、悦芙媞（杭州）

　　化妆品有限公司执行董事兼总经理、湖州悦芙媞贸易有限公司执行董事兼总经理、

　　丹阳悦芙媞化妆品贸易有限公司执行董事兼总经理、秘镜思语（杭州）化妆品有

　　限公司执行董事兼总经理、杭州坤驿实业有限公司董事长兼总经理、化妆品产业

　　（湖

　　州）投资发展有限公司董事长、湖州美妆小镇科技孵化园有限公司执行董事

　　兼总经理、湖州优妮蜜化妆品有限公司董事长、珀莱雅（海南）化妆品有限公司

　　执行董事、新疆环宇新丝路投资发展有限公司董事。

　　侯军呈先生

　　为公司

　　控股股东、

　　实际控制人

　　。截至本公告披露日，侯军呈

　　先生

　　直接

　　持有公司股份

　　71

　　,

　　771

　　,

　　631

　　股

　　。侯军呈

　　先生不存在不得被选举为董事的情形，

　　未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯

　　罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论

　　的情况

　　。侯军呈

　　先生符合有关法律、行政法规、

　　部门规章、规范性文件、《股票上

　　市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　方玉友：男，1969年11月出生，中国国籍，

　　无境外永久居留权，高中

　　学历

　　，

　　清华大学化妆品行业总裁高级研修班结业。曾就职于石家庄燎原化妆品有限公司、

　　杭州珀莱雅化妆品有限公司、杭州珀莱雅控股股份有限公司。

　　2007

　　年至今在珀莱

　　雅化妆品股份有限公司及其前身就职，

　　2012

　　年

　　8

　　月至今任珀莱雅化妆品股份有限公

　　司及其前身董事、总经理。现兼任浙江美丽谷电子商务有限公司总经理、乐清莱

　　雅贸易有限公司总经理、韩娜化妆品株式会社内部董事、杭州坤驿

　　实业有限公司

　　董事、杭州太仁堂生物科技有限公司董事、杭州方侠客投资有限公司执行董事兼

　　

　　经理、湖州优妮蜜化妆品有限公司董事、香港星火实业有限公司董事。

　　方玉友先生系公司控股股东、实际控制人侯军呈先生配偶方爱琴女士的弟弟。

　　截至本公告披露日，方玉友先生直接持有公司股份42,211,691股。方玉友先生不

　　存在不得被选举为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

　　交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

　　监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。方玉友先生符合有关法律、行政法规、

　　部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

　　资格。

　　侯亚孟：男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

　　2014年起就职于珀莱雅化妆品股份有限公司电商部，现兼任杭州艺擅设计有限公

　　司监事。

　　侯亚孟先生系公司控股股东、实际控制人侯军呈先生、方爱琴女士的子女。

　　截至本公告披露日，侯亚孟先生未持有公司股份。侯亚孟先生不存在不得被选举

　　为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，

　　不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查

　　且尚未有明确结论的情况。侯亚孟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规

　　范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　

　　珀莱雅

　　2021

　　年

　　第一次

　　临时

　　股东大会议案三

　　关于

　　选举独立董事的议案

　　各位股东：

　　鉴于公司第

　　二

　　届董事会任期届满，根据

　　《公司法》、《公司章程》等有关规定，

　　经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名

　　马冬明先生、葛伟军先生

　　为公司

　　第

　　三

　　届董事会独立董事候选人，任期三年，任期自本公司相关股东大会选举通过

　　之日起计算。

　　独立

　　董事候选人简历见附件。

　　马冬明先生、葛伟军先生

　　的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异

　　议。

　　本议案请各位股东及股东代表予以审议。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

　　2021年9月9日

　　

　　附件：第

　　三

　　届董事会独立董事候选人简历

　　马冬明：男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

　　高级会计师，注册会计师非执业会员。曾任中国证监会浙江证监局副处长、处长，

　　中国证监会上海专员办处长，永安期货股份有限公司副总经理、董事会秘书。现

　　任粒子文化科技集团（杭州）股份有限公司独立董事、星环科技信息科技（上海）

　　股份有限公司独立董事、浙江双元科技股份有限公司独立董事、珀莱雅化妆品股

　　份有限公司独立董事。

　　马冬明先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截至本公告披露

　　日，马冬明先生未持有公司股份。马冬明先生不存在不得被选举为独立董事的情

　　形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉

　　嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确

　　结论的情况。马冬明先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

　　票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　葛伟军：男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系北京大学

　　法律学系法学学士、剑桥大学法学院法学硕士、九州大学大学院法学府法学博士，

　　法学教授。曾就职于浙江星韵律师事务所、星韵律师事务所上海分所，2006年至

　　今任职于上海财经大学，任法学院教授、博士生导师（民商法专业）、校法律顾

　　问。现兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会

　　仲裁员、中国法学会商法学研究会常务理事、上海司法智库学会商事研究分会副

　　会长、上海市法学会文化产业法治研究会副会长、上海华测导航技术股份有限公

　　司独立董事、无锡臻和生物科技有限公司独立董事。

　　葛伟军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截至本公告披露

　　日，葛伟军先生未持有公司股份。葛伟军先生不存在不得被选举为独立董事的情

　　形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉

　　嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确

　　结论的情况。葛伟军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

　　票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　

　　珀莱雅

　　2021

　　年

　　第一次

　　临时

　　股东大会议案

　　四

　　关于

　　选举监事的议案

　　各位股东：

　　鉴于公司第

　　二

　　届监事会任期届满，

　　公司控股股

　　东侯军呈提名侯露婷女士、胡

　　丽娜女士为公司第三届监事会

　　非职工代表

　　监事候选人，以上监事候选人如经股东

　　大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共

　　同组成公司第

　　三

　　届监事会，任期三年，任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算。

　　非职工

　　代表

　　监事候选人简历见附件。

　　本议案请各位股东及股东代表予以审议。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司监事会

　　2021年9月9日

　　

　　附件：第三届监事会非职工监事候选人简历

　　侯露婷

　　：

　　女，

　　1989

　　年

　　7

　　月出生，中国国籍，

　　无境外永久居留权，

　　本科学历。

　　2013年7月至2014年1月在中汇会计师事务所担任外派财务专员，2014年2月

　　至2017年6月在珀莱雅化妆品股份有限公司采购部担任包材采购专员；2017年6

　　月-2019年4月在珀莱雅化妆品股份有限公司采购部担任原料采购专员，2019年

　　4月至今在珀莱雅化妆品股份有限公司担任原料评价工程师。

　　侯露婷女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截至本公告披露

　　日，侯露婷女士未持有公司股份。侯露婷女士不存在不得被选举为监事的情形，

　　未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯

　　罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论

　　的情况。侯露婷女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票

　　上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　胡丽娜：

　　女，

　　19

　　88

　　年

　　12

　　月出生，中国国籍，

　　无境外永久居留权，

　　本科

　　学历。

　　曾就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），

　　20

　　13

　　年至今在珀莱雅化妆品股份有

　　限公司担任战略主管。

　　胡丽娜女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截至本公告披露

　　日，胡丽娜女士未持有公司股份。胡丽娜女士不存在不得被选举为监事的情形，

　　未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯

　　罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论

　　的情况。胡丽娜女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票

　　上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　

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