天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码东兆长泰投资集团有限公司：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-128

天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整东兆长泰投资集团有限公司，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2018年7月17日发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议的通知》东兆长泰投资集团有限公司。会议于2018年7月20日下午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事陈国民先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于选举陈国民先生为公司董事长的议案》

具体内容详见公司7月21日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于董事长辞职并选举新任董事长的公告（2018-129）。陈国民先生简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任岳士杰先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理陈国民先生提议，公司董事会一致同意聘任岳士杰先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。岳士杰先生简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任贾国华先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司总经理陈国民先生提议，公司董事会一致同意聘任贾国华先生担任公司副总经理、董事会秘书职务，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。贾国华先生简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

会议选举下列董事担任公司董事会各专门委员会成员（简历详见附件），各委员会委员的任期与本届董事会董事任期一致:

1、提名委员会3名组成人员是：陈晓东（主任委员、独立董事）、陈国民、俞丹平（独立董事）；

2、审计委员会3名组成人员是：刘会林（主任委员、独立董事）、徐茂栋、陈晓东（独立董事）；

3、薪酬与考核委员会人员是:俞丹平（主任委员、独立董事）、陈国民、陈晓东（独立董事）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十一日

附件：

陈国民先生简历如下：

陈国民，男，1970年12月出生，中国国籍，本科学历。1991年参加工作，先后供职于：无锡商业技术学院家电教研室；海口泰华旅业股份有限公司证券业务部；广西索芙特科技股份有限公司副总经理；国海证券有限责任公司资产管理部副总经理；天夏智慧城市科技股份有限公司（000662.SZ）董事长兼总裁；现任西藏朝阳投资有限公司董事长。

陈国民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，陈国民先生不属于“失信被执行人”。

岳士杰先生简历如下：

岳士杰先生，男，1986年7月出生，中国国籍，本科学历，2004年-2006年就职于武警天安门国旗护卫队（担负天安门广场国旗升降任务）；2007年1月-2008年任职于河南永煤集团有限公司；2008年-2011年12月任职于民生银行；2012 -2015年担任中植企业集团（中植资本）投资部总监；2015年5月-2016年3月担任东兆长泰投资集团有限公司并购部总经理、东兆长泰基金总裁；2017年至今担任浙江羚羊投资管理有限公司董事合伙人、北京惠赢天下资产管理有限公司董事合伙人。

岳士杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，岳士杰先生不属于“失信被执行人”。

贾国华先生简历如下：

贾国华先生，1981年生，中国国籍，经济学学士，具备证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格。2006年4月-2018年7月，历任东吴证券股份有限公司；苏州天马精细化学品股份有限公司证券事务代表,董事会秘书，副总经理；天夏智慧城市科技股份有限公司董事、董事会秘书等职。

贾国华先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。贾国华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，贾国华先生不属于“失信被执行人”。